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組織架構與運作

獲獎與認證

董事會資訊

功能性委員會資訊

重要公司內規

組織架構與運作

Organizational Structure And Operations

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組織架構與運作內容

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(段落文字) 稽核室之組織

本公司稽核室係直屬於董事會。

(預留標題 2) 內部稽核運作

1. 每月按稽核計畫，查核各單位或不定期查核需改善之單位，將查核報告上呈董事長及獨立董事，另稽核主管於每次董事會列席報告。
2.依據稽核報告提出改善建議並追縱改善成果。

(預留標題 3) 內部稽核申報作業

依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業：
1. 十二月底前申報次年度之『年度稽核計劃』
2.元月底前申報當年度之『內部稽核人員資料』
3.二月底前申報前年度之『稽核計劃執行情形』
4. 三月底前申報前年度之『內控聲明書』
5. 五月底前申報前年度之『內控缺失及異常事項改善情形』

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獲獎與認證

Awards and Certifications

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2023

SEP 9月

「公司治理評鑑」前5%佳績名列公司治理卓越企業
「公司治理評鑑」前5%佳績名列公司治理卓越企業

2022

SEP 9月

技術大躍進奪獎肯定

2021

NOV 11月

連續六年入選道瓊永續世界指數

SEP 9月

蟬聯18年獲台灣精品獎佳績橫掃7項大獎

2020

JUN 6月

成立YUBANTEC VIETNAM COMPANY LIMITED ，持股100%

2019

SEP 9月

光電榮獲環境部表揚資源循環績優企業金質獎
光電榮獲環境部表揚資源循環績優企業金質獎3
光電榮獲環境部表揚資源循環績優企業金質獎3

董事會資訊

Board Information

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有萬科技董事會介紹

董事會組織

本公司董事會由10席董事組成，包含7席董事及3席獨立董事，確實執行業務及善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，所選任之董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，並對公司經營策略及方向作審慎評估及決策，以維護公司及股東權益。

董事會績效評估相關資訊

為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，本公司於109年第一季訂定董事會及功能性委員會績效評估辦法及其評估方式並經董事會通過，並於109年第4季董事會修訂評估辦法，本公司於111年6月23日股東會後設置

董事會名單

更新日期 : 2024 年 04 月 23 日

詳細資訊

職稱

姓名

現職

學歷

經歷

董事長

高東海

姓名

高東海

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事長
經歷 2
經歷 3

董事

黃尚仁

姓名

黃尚仁

現職

有萬科技有限公司董事

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

功能性委員會資訊

Functional Committee

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審計委員會

(段落文字) 稽核室之組織

本公司稽核室係直屬於董事會。

審計委員會名單

更新日期 : 2024 年 04 月 23 日

詳細資訊

職稱

姓名

現職

學歷

經歷

董事長

高東海

姓名

高東海

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事長
經歷 2
經歷 3

董事

葉明峯

姓名

葉明峯

現職

有萬科技有限公司董事

學歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

董事

陳俊瑛

姓名

陳俊瑛

現職

有萬科技有限公司董事

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

董事

游文杰

姓名

游文杰

現職

有萬科技有限公司董事

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

薪資報酬委員會

(段落文字) 稽核室之組織

本公司稽核室係直屬於董事會。

薪資報酬委員會

更新日期 : 2024 年 04 月 23 日

詳細資訊

職稱

姓名

現職

學歷

經歷

董事長

高東海

姓名

高東海

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事長
經歷 2
經歷 3

董事

葉明峯

姓名

葉明峯

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

董事

陳俊瑛

姓名

陳俊瑛

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

董事

游文杰

姓名

游文杰

現職

有萬科技有限公司董事長

學歷

可新增多學歷 1
學歷 2
學歷 3

經歷

有萬科技有限公司董事
經歷 2
經歷 3

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重要公司內規

Company Regulations

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公司章程

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取得或處分資產處理程序

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背書保證作業程序

2024.10.28 PDF 89.34KB

從事衍生性商品交易處理程序

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Q4 個體財報

2024.10.28 PDF 89.34KB

Q4 個體財報

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資金貸與他人作業程序

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員工從業道德行為規範守則

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道德行為準則

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誠信經營守則

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